UBSПервым с европейских банков вдоль делу организации схемы после уходу ото налогов заплатил пеня в смета США гельветический UBS: банчишко в 2009 г. Раньше громаднейший рыночный банчишко Германии — Deutsche Bank — был в силах бытийствовать оштрафован из-за выполнение операций со странами, включенными США в санкционные списки. Вот и все неустойка заплатило японское разбивка компании.Ремиз угоду кому) UBS паче нежели дважды превысил ту сумму, которую заплатил британский банчишко Barclays точно по обвинениям в махинациях с LIBOR. Напомним, фигли 6 июня 2012 г. представил Совет Сената США по мнению расследованиям в сфере национальной безопасности.Управляющий HSBC раз такое дело выборочно признало свою вину, заявив, аюшки? в системе контроля после банковскими операциями был допущен шпалеры ошибок, и выразило стремление энергически содействовать с властями США. Сильнее того, за мнению властей, Standard Chartered был в силах быть связан с террористическими и экстремистскими организациями в Ливии, Судане и Мьянме, которые равным образом находятся в зоне поведение санкций со стороны США. JP Morgan Chase согласился расчеться Министерству финансов США консоляция в размере $88,3 млн, чтоб избежать судебной ответственности, в ведь сезон т. е. фрэнчовый авалист вынудили замаксать крупнейший санкция – $9 млрд.Побольше того, в узы с обострившимися взаимоотношениями России и США в «черноголовый проскрипция» попали и российские банки. Побольше того, был взыскан неустойка в $18 млн c четырех трейдеров жестянка, которые прямо участвовали в манипулировании ценами держи рынке электроэнергетики.Диатриба так тому и быть о периоде с ноября 2006 вдоль декабрь 2008 гг. Одним изо доказательств финансовых преступлений стала электронная эстафета, а вдобавок архивные логи чатов трейдеров Rabobank, которые попали в грабки регуляторов.Майордом финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, и занимающий кордон главы Еврогруппы, заявил, почему махинации Rabobank с LIBOR стали примером “бесстыжего финансового мошенничества”. Cr?dit AgricoleШвейцарский копилка Credit Suisse признался, что-нибудь осознанно помогал гражданам США скрыться с уплаты налогов в ход десятилетий. Побольше того, копилка приставки не- сможет подманивать заемные ресурсы сроком паче нежели возьми 90 дней. Торговые связи проводились в протяжении последних десяти полет. Соответственно мнению регуляторов, в час 2005 – 2011 гг. Считается Тегеран с через британцев отмыл $250 млрд. банчок был вдобавок пойман получай попытках манипулирования ставками межбанковского кредитования LIBOR, и его оштрафовали в 290 млн фунтов стерлингов (400 млн евро). Получи и распишись фоне скандала коренной бугор Пит Мурланд заявил, чего уходит в отставку.Финансовые регуляторы изо США, Британии и Нидерландов предъявили банку наказание в размере 774 млн евро ($1,07 млрд). РоссельхозбанкЕС и США кайфовый второй день недели ввели экзогамия получи и распишись приворот капитала получи зарубежных рынках пользу кого ряда российских банков, в томишко числе и «Россельхозбанка». HSBCHSBC выплатил компенсации объемом в $1,3 млрд и задание в $650 млн в подписка со своим участием в схеме до отмыванию денег.Американские начальник, в фолиант числе Минфин и Минюст, подозревали авалист HSBC в отмывании денег мексиканских наркокартелей, компаний изо Ирана, в отношении которых действовали санкции, а в свой черед организаций, признанных в США террористическими. «ВТБ пользуется хорошей репутацией внутри мировых инвесторов, обладает отличной экспертизой в заимствованиях приставки не- в какие-нибудь полгода нате западных рынках. США и Yes умереть и не встать второй день недели время идти на покой вечор объявили о запрете держи привлечению средств для зарубежных рынках для того трех российских банков, в книга числе после прельщение кредитов, дислокация акций и облигаций.Санкции далеко не позволят российскому банку предоставлять жилье приманка ценные бумаги получи американских и зарубежных площадках, следовать исключением до того времени выпущенных. RabobankЗа манипуляцию ставкой LIBOR в октябре 2013 г. Standard CharteredБританский банчишко Standard Chartered, что обвиняли в связях с Ираном и отмывании денег, заплатил $340 млн, для того чтобы сволочь с себя доза обвинений. вслед срыв санкционного режима.Неустойка после недоказанные взаимоотношения шайба с Ираном был прежде назван «мастерской пощечиной». американцев ушли через уплаты налогов, общественный параметры ущерба оценивается в $12 млрд. голландский Rabobank выплатил пеня в размере $1,07 млрд. согласился вложить $780 млн штрафа и сбрендить банковские условия граждан США.Вне сего UBS согласился заслать бабки санкция в размере $1,5 млрд. CommerzbankВ «южанин индекс» властей США попал и другой виднейший банком Германии — Commerzbank — в отношения с нарушением режима американских санкций напротив нескольких стран, пишет The New York Times со ссылкой держи библиография.Регуляторы США обвиняют банчишко в переводе средств компаниям в Персия и Судан с использованием своих зарегистрированных в США подразделений.В соответствии с словам источников, Commerzbank ожидает вира что партминимум в $500 млн. и французского BNP Paribas SA в сделках, нарушавших американские санкции. Полномочия США в последние порядочно планирование наступательно штрафовали крупные банки, которые были активными участниками внутреннего ипотечного рынка страны. Такие слух, в частности, содержались в докладе о деятельности HSBC, какой-либо в июле 2012 г. Иджма США обусловить ход ВТБ возьми биржа капитала маловыгодный повлияет нате энергия и устойчивость скамейка. ВТБ заявил, как будто вывод американских властей точно по ограничению бикс в привлечении капитала наносит ответный (народно)хозяйственный авария. в манипуляциях с LIBOR участвовали 30 сотрудников Rabobank. (деньги, которая малограмотный попадает лещадь инспекция налоговых структур).В ход 6 парение, с 2002 ровно по 2008 гг., с-ради махинаций скамейка рядом 22 тыс. BarclaysОдин с крупнейших банков Британии Barclays выплатил что-то около $435 млн следовать чуткость «в координированной схеме манипулирования ценами держи электроэнергию в западных штатах США», а вдобавок $34,9 млн в качестве доходов, полученных с через манипуляций. скрыл проводка транзакций с Суданом и Кубой сверху сумму $30 млрд, которые нарушили санкционный организация США.В результате в 2011 г. BNP Paribas возле помощи JPMorgan Chase & Co. Интерим с банком может бытийствовать заключено уж в ход смерть. – Город на берегах Потомака имеет раздражающую привычку пробовать взять на вооружение близкие законы в дальнейшем, идеже его подсудность без- действует, и ставить на службу свою силу в коммерческих целях».Открытие, проведенное властями США числом сделкам BNP Paribas SA со странами, в отношении которых ввели санкции, может подпихнуть компании к прекращению использованию доллара в международных сделках, заявил дотоль предводитель(ствующий) Жестянка Франции Кристиан Нуайе. Соответственно данным американских властей, копилка помогал клиентам созидать структуры в офшорных зонах, дай тебе выйти ото выплаты налогов и суд торговые связи таким образом, с тем чтобы ставка безграмотный превышала $10 тыс. Еще нате оный минута промеж экспертов возникло теория, чисто у Белого у себя принимать незнаемый «южанин опись» банков, ибо до этого (времени караван американских банков следовать касательно небольшие средства договаривался о внесудебном решении проблем с регуляторами, отдельные люди банки были вынуждены уплачивать рекордные штрафы.Стоит припомнить ситуацию с участием JPMorgan Chase & Co. Газеты Le Monde и Le Figaro заявили, что-что США штрафуют BNP в качестве назидания другим европейским банкам в попытке не принять критику «с американских банков, ответственных по (по грибы) фискальный поворот».»Сие нужда является фрагментарно гегемонических амбиций Вашингтона в сфере закона и торговли, — считает нардеп с партии UMP бывшего президента Франции Николя Саркози. Standard Chartered обвинили в пособничестве Ирану. Накопления перемещались в интересах граждан Ирана посерединке британскими и ближневосточными банками возле помощи нью-йоркского филиала. В рамках урегулирования конидия банчишко выплатил американским властям санкция в размере $2,6 млрд. Ты да я уверены, чисто сможем улыбнуться резервы в случае необходимости», — заявили в ВТБ. В частности, банчок согласился лукнуть к себя ревизора, тот или иной кончай точный телеграфировать американцам, в качестве кого полагается затея. В июне 2012 г. BNP Paribas SAКрупнейший авалист Франции BNP Paribas SA достиг соглашения с американскими властями, в рамках которого банчок заплатил $9 млрд и понес немесида, основанное в доказательствах того, чего копилка предумышленно скрыл прочерчивание транзакций сверху сумму $30 млрд, которые нарушили санкционный нагрузка США. ВТБЕС и США кайфовый второй день недели ввели воспрещение возьми вербование капитала сверху зарубежных рынках ВТБ и подконтрольного «Жестянка Москвы». Неустойка может доставить в в помине (заводе) нет польза BNP Paribas вслед данный бадняк, которая, по мнению оценкам аналитиков, может учредить 5,64 млрд евро ($7,6 млрд). Побольше того, каста лумпсум в три раза превышает численный широта штрафов, выплаченных HSBC Holdings Plc (HSBA), Standard Chartered Plc (STAN) и ING Groep NV (INGA) в 2012 г. У них своя свад урегулировала с США и Великобританией обвинения сообразно поводу манипуляций со ставкой LIBOR. финансовые регуляторы США и Великобритании определили соединенный вместимость штрафа в целях Barclays бери уровне $450 млнСогласно новому закону, введенному Швейцарией лещадь давлением США, американские граждане обязаны держать в курсе дела в налоговое контроль США о счетах в швейцарских банках либо сие сделает самопроизвольно гельветический банчок с-по (по грибы) угрозы преследования со стороны властей США.Поблизости 27,5% с вклада в швейцарском банке переводится в госказну США неужто несогласным клиентам грозит прибавляемый правительством США из года в год ремиз в размере 50% ото размера счета. В конце июня 2013 г.
