Вести Экономика ― МВД: владельцы банка «Траст» похитили 127 млрд руб.
МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст».
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников ОАО «Национальный банк «Траст», — заявила представитель МВД Елена Алексеева в интервью «Интерфаксу».
По сведениям полиции, подозреваемые вступили в сговор и путем обмана и злоупотребления доверием клиентов похитили денежные средства, привлекаемые банком от физических и юридических лиц.
По данным полиции, деньги выводили из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные в других государствах.
«С указанной целью подозреваемые в период с 2012 г. по 2014 г. заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн, которые в последующем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО «Национальный банк «Траст» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом», — подчеркнула Алексеева.
В итоге банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам.
Кроме того, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание главы МВД Владимира Колокольцева на ситуацию с банком «Траст». «Мне сказали, что у вас лучшие следователи. Банк «Траст», который центробанк признал умышленно обанкроченным. Санировано 127 млрд руб., но до настоящего времени уголовное дело не возбуждено», — отметил Коломейцев.
Колокольцев пообещал разобраться в ситуации. «Если в этом зале в присутствии министра озвучена такая сумма похищенных средств — 127 млрд, — я думаю, уже на этой неделе уголовное дело будет возбуждено и будет расследоваться под моим контролем», — ответил Колокольцев.
Между тем, еще в январе Банк России заявил, что обнаружил признаки вывода активов из «Траста». На признаки вывода активов указывает использование «схем» по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансирование инвестпроектов, не приносящих денежных потоков, отмечал ЦБ.
Причиной возникновения у банка «Траст» финансовых трудностей стали действия собственников и руководства банка, считает ЦБ. В 2014 г. Банк России неоднократно указывал банку на недооценку кредитного и иных рисков по размещенным средствам, однако руководство и собственники банка не приняли меры по нормализации ситуации.
Сведения о деятельности руководства и собственников банка «Траст» направлены Банком России в Генпрокуратуру и МВД для рассмотрения и принятия решений, подчеркивал ЦБ.
В декабря 2014 г. ЦБ принял решение санировать банк «Траст», который не справился с оттоком вкладов населения. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления банка «Траст» выступал банк «ФК Открытие».
По плану оздоровления Агентство по страхованию вкладов за счет кредита ЦБ предоставляет «Трасту» финансовую помощь в виде займа до 99 млрд руб. на десять лет для покрытия дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств банка. Еще 28 млрд руб. выделены на поддержание ликвидности «Траста».
Банк «Траст» по итогам I квартала занял 33-е место по размеру активов среди российских банков. Стоимость активов банка на 1 октября 2014 г. составляла 230,6 млрд руб., объем привлеченных средств населения — 132,6 млрд руб.