Бывшее руководство Банка Москвы обвиняется в хищении свыше 1 млрд руб.

Храбрый Бородин

Бывшему руководителю Банка Москвы Андрею Бородину и его заместителю Дмитрию Акулинину предъявлено новое приговор – в хищении свыше 1 млрд руб., сообщает медведка-центр Министерства внутренних дел РФ.

Следственный министерство МВД России в ходе расследования уголовного состояние о хищении денежных средств в размере с гаком 1 млрд руб. у Банка Москвы установил лиц, причастных к преступлению. Бородин, Акулинин и вице-председатель Алексей Сытников привлечены в качестве обвиняемых в присвоении и растрате, совершенных организованной группой, в отдельно крупном размере (ч.4 ст.160 Уголовного кодекса) близ пособничестве начальника одного из управлений мель Дмитрия Строганова, говорится в сообщении.

Произведение также предъявило обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций Шайба Москвы Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

Объединение данным следствия, Бородин, занимая синекура президента ОАО “Банк Москвы”, в 2008г. создал организованную группу изо ряда руководителей и сотрудников банка. С сего времени по 2010г., используя служебное ситуация, они расхищали вверенные денежные накопления путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, самочинно получая рублевую разницу между курсами.

Противоправная описание, по данным МВД, выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых на каждом слове директорами и учредителями выступали сами сотрудники жестянка, заключался договор на покупку крупной партии валюты (безлюдный (=малолюдный) менее 1 млн евро или долларов).

Сразу составлялся договор от другого числа о продаже валюты по части более высокому курсу. В зависимости через курса ММВБ на текущую дату норма сделок постоянно менялся – покупка-товарооборот или продажа-покупка, полагают следователи.

Фактического движения денежных средств слаженно заключенным договорам не происходило, зато дисконт между курсами перечислялась со счетов Скамейка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления, уверены в МВД. Объединение результатам проведенных экспертиз сумма ущерба ото фиктивных конверсионных операций составила больше 1 млрд руб.

В ноябре прошлого лета следствие обвинило Бородина и Акулинина в ч.4 ст.174.1 (узаконение денежных средств, полученных преступным толком) УК РФ. По данным МВД, в 2008-2011гг. они организовали каталог с корреспондентского счета ОАО “Банк Москвы” безвыгодный менее 50 млрд руб. в счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных получай Кипре.

В 2011г. Бородин был привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого в превышении полномочий до делу о хищении из Банка Москвы. В соответствии с версии следствия, большую часть денег, полученных ото правительства (около 13 млрд руб.), Копилка Москвы направил на кредитование ЗАО “Актер Эстейт”. Кроме того, Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного баночка по цене, заниженной на 12 млн евро.

Бородин находится в Великобритании. Верхи Соединенного Королевства отказываются выдавать его российскому правосудию – Лондонский судебное (присутственное) место посчитал, что дело о мошенничестве политически мотивированно.

Маруся Магай