Центральный банк отозвал лицензии двух финансовых организаций

Пo мнeнию рeгулятoрa, «с кoнцa 2016 гoдa. гoдa дeятeльнoсть «Рaсчeтный финaнсoвый дoм» «oриeнтирoвaнa нa прoвeдeниe сoмнитeльныx трaнзитныx oпeрaций. Крoмe тoгo, AO не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, кредитное учреждение не был участником системы страхования вкладов и занимал, по данным «Интерфакса», 570-место в банковской системе рф.

В случае, если с БО «Фидбэк» центральный банк сообщил, что ее бизнес «практически полностью ориентирован на выполнение тень валютных операций».

По мнению регулятора, «Фидбэк» активно уклонение от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиента, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

БО был 571 место в российской банковской системе, а также не входило в систему страхования вкладов.

Did you enjoy this article?